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Cumplimiento Regulatorio

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Cumplimiento Regulatorio

El cumplimiento normativo, fiscal y regulatorio en las organizaciones, gana cada día más relevancia y atención corporativa. En las empresas bien administradas prevalece una preocupación real sobre el nivel de cumplimiento y las regulaciones que los ocupa.


¿Cómo integrar la función de cumplimiento dentro de la organización? ¿De qué forma puede contribuir el cumplimiento con los objetivos y estrategias de negocio planteados?


El cumplimiento regulatorio evita pérdidas por multas, sanciones o demandas de clientes. Cuando la administración pretende integrarlo a los procesos, el cumplimiento regulatorio así como los riesgos que implica su omisión, resultan en muchas ocasiones desconocidos para las áreas del negocio, situación que se debe normalmente a la falta de capacitación; sin embargo, es necesario entender el concepto e implementar las nuevas funciones. Hoy en día y debido a las reformas estructurales se han creado algunos nuevos requerimientos tales como STPS, SAT y ley de lavado de dinero entre otras.


AB pro cuenta con una red de especialistas de su equipo Lightman Group, que pueden asesorarlo sobre el Cumplimiento Normativo y Regulatorio de la entidad. Algunos de sus servicios son:


  • Mapa Regulatorio al que está sujeta la entidad.
  • Matriz de Riesgo Regulatorio de la entidad.
  • Análisis sobre el control interno en el riesgo regulatorio.
  • Identificación de los factores de riesgo clave.
  • Análisis de los procesos que generan los reportes regulatorios.
  • Metodología para implantar el Control Interno para Cumplimiento Regulatorio.
  • Capacitación a las áreas de negocio sobre el riesgo de incumplimiento.
  • Administrar el costo de supervisar el cumplimiento.
  • Integrar el cumplimiento a los procesos.
  • Implementar un área de Cumplimiento Regulatorio y/o Control Interno.
  • Trabajo en equipo con Riesgo Operacional, Control Interno, Auditoría Interna.




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